FKTK: Ievērojama līdzekļu iesaldēšana liecina par Latvijā esošās sistēmas darbības efektivitāti
Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs iepriekš bija pavēstījis, ka Ukrainas Iekšlietu ministrijas aktīvu atgūšanas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts policiju atradusi Latvijas bankās Ukrainas uzņēmēja Sergija Kurčenko līdzekļus, kurus viņš bija pārskaitījis ārzonu kompānijām. Arestēti līdzekļi 80 miljonu ASV dolāru (73,77 miljonu eiro), 177 000 eiro un viena miljona čehu kronu (36 930 eiro) apmērā.
FKTK pārstāve skaidroja, ka minētā informācija attiecas uz vairākiem vienā krimināllietā apkopotiem gadījumiem, bet FKTK nevar plašāk komentēt informāciju par konkrētiem kriminālprocesiem vai to izmeklēšanas gaitu, ko nodrošina tiesībsargājošās iestādes. FKTK par to ir informēta un atzīmē, ka šāda ievērojama līdzekļu iesaldēšana liecina par Latvijā esošās sistēmas darbības efektivitāti, kad, sadarbojoties drošības dienestiem un bankām, bija iespējams līdzekļus bloķēt. Pildot likuma prasības, bankas ziņoja par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, kurš, balstoties uz analīzes rezultātiem, līdzekļus iesaldēja un lietu nodeva izmeklēšanas iestādēm noziedzīga nodarījuma atklāšanai.
Ukrainas laikraksts "Kyiv Post" iepriekš ziņojis, ka "skandāla centrā ir Latvijas banka "ABLV Bank", kurā Kurčenko ofšoru tīklam bijuši vairums kontu".
"ABLV Bank" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Ilmārs Jargans aģentūrai LETA uzsvēra, ka "savā darbībā "ABLV Bank" visaugstākajā līmenī ievēro gan Latvijas likumus un citus normatīvos aktus, kas reglamentē banku darbību, gan arī seko pasaules labākajai praksei". Aptuveni 13% no bankas darbiniekiem strādā tieši klientu un viņu darījumu atbilstības likumiem kontroles jomā. "Kas attiecas uz pieminēto Ukrainas iekšlietu ministra vēstījumu, no savas puses varam oficiāli paziņot, ka nekādu "arestēto Kurčenko miljonu" mūsu bankā nav", informēja bankas pārstāvis.
Ukrainas uzņēmēja Kurčenko finanšu impērija sabruka līdz ar prezidenta Viktora Janukoviča gāšanu.
Kā noskaidrojuši izmeklētāji, Kurčenko savas nelikumīgās darbības realizējis ar simtiem fiktīvu Ukrainas un desmitiem ofšoru kompāniju, nodarbinot vairāk nekā 600 cilvēku. Izmeklētāji ir pārliecināti, ka Kurčenko savas aktivitātes veicis ar Janukoviča administrācijas svētību, valsts kasei izkrāpjot milzīgus līdzekļus.
Kopš 20.marta Kurčenko iekļauts Ukrainas meklētāko noziedznieku sarakstā. Viņš apsūdzēts nelikumīgā īpašumu pārņemšanā un par valsts līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā.
Uz sarakstu
